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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:汪炳鈞/清華大學化學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/09~106/10/087.新任生效日期:104/06/188.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不適用」:不適用11.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心發行公司於 104/7/24 至 104/8/24 行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之 100.0000 %。一、本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱「上詮一」，代碼：33631)，依發行及轉換辦法第十八條規定，(二)本轉換公司債於發行日起滿一個月之翌日(民國102年7月27日)起至發行期間屆滿前四十日(民國105年05月17日)止，本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)，且函請櫃檯買賣中心公告債券持有人贖回權之行使，並於該期間屆滿時，按債券面額以現金收回其流通在外之本債券。(三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑）者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其持有之本轉換公司債轉換為股票。二、依「上詮一」發行及轉換辦法第十八條規定，訂定債券收回相關事項如下：(一)債券停止過戶期間：104年7月17日起至104年7月21日(二)通知及受理轉換公司債收回期間：104年7月24日至104年8月24日(三)轉換公司債收回基準日：104年8月24日(四)轉換公司債終止櫃檯買賣日期：104年8月25日(五)債券收回價款及發放日期：按債券面額以現金收回，並統一於104年8月31日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。(六)債券收回手續暨應備文件：1、若已將所持有之「上詮一」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。2、本公司採帳簿劃撥方式辦理債券收回，請債權人檢附：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。(2)證券存摺，自受理債券收回開始日之前一個營業日(民國104年7月23日)起至屆滿日之前一個營業日(民國104年8月21日)止，向原交易券商申請辦理債券收回手續，台灣集中保管結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤銷。(七)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未向原交易券商申請辦理收回手續者，本公司得按當時之轉換價格（目前轉換價格為新台幣21.9元），以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其所持有之本轉換債轉換為本公司普通股。三、本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125

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（中央社台北22日電）中國大陸22日起對印度香客開放西藏自治區與印度錫金邦邊界的乃堆拉口岸，印度香客赴西藏朝聖，將有更方便的新路線。新華社報導，每年6月至11月，印度香客前往西藏西南地區的開拉斯山和蔓薩羅瓦爾湖，向傳說中濕婆神的誕生地朝聖。中國大陸稱其為「西藏聖山聖湖」。過去的朝聖路線，全程途經海拔5800公尺左右的高原地帶，路險人稀，長年積雪，大部分路段無法通車。到了朝聖月份，印度香客們不得不跋涉20多天才能抵達朝聖地點，一般年齡較大或者體力不支的香客都無法完成。報導說，中國大陸開放乃堆拉口岸後，印度香客可乘坐汽車途經西藏高速公路抵達山下，隨後用較短時間爬到山峰。朝聖之路將縮短到8至10天左右，節省了至少一半時間。乃堆拉山口位於喜馬拉雅山脈的東南面，距印度錫金邦首府甘托克約24公里，海拔4730公尺。越過山口可達中國西藏亞東縣。乃堆拉，在藏語中的意思是「風雪最大的地方」。歷史上，通過乃堆拉山口的貿易路線是「茶馬古道」一部分，西藏亞東曾是這條線路上最大的商埠。1040622

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:2.1承認民國103年度營業報告書暨財務報表合併營業收入淨額2,226,223仟元合併營業淨利131,766仟元合併本期淨利111,730仟元本期淨利歸屬於母公司110,429仟元合併本期綜合損益總額114,012仟元合併基本每股盈餘1.05元2.2承認民國103年度盈餘分派案2.3通過民國103年度盈餘轉增資發行新股案2.4通過本公司公司章程修訂案2.5通過本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案2.6通過本公司衍生性商品交易處理程序修訂案2.7通過本公司股東會議事規則修訂案2.8通過本公司董事及監察人選任程序修訂案2.9本公司第26屆董事及監察人選舉結果: 干文元、臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人：杜逸忠)、干漢皋、沈懷恩嘉恩投資有限公司(代表人：魏悌香)等五人當選董事蔣孝澈、余光化等二人當選獨立董事陳賢雄、蔡瑞安、唐樹萬等三人當選監察人2.10通過解除本公司第26屆董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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