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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:2.1承認民國103年度營業報告書暨財務報表 合併營業收入淨額2,226,223仟元 合併營業淨利131,766仟元 合併本期淨利111,730仟元 本期淨利歸屬於母公司110,429仟元 合併本期綜合損益總額114,012仟元 合併基本每股盈餘1.05元2.2承認民國103年度盈餘分派案2.3通過民國103年度盈餘轉增資發行新股案2.4通過本公司公司章程修訂案2.5通過本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案2.6通過本公司衍生性商品交易處理程序修訂案2.7通過本公司股東會議事規則修訂案2.8通過本公司董事及監察人選任程序修訂案2.9本公司第26屆董事及監察人選舉結果: 干文元、臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:杜逸忠)、干漢皋、沈懷恩 嘉恩投資有限公司(代表人:魏悌香)等五人當選董事 蔣孝澈、余光化等二人當選獨立董事 陳賢雄、蔡瑞安、唐樹萬等三人當選監察人2.10通過解除本公司第26屆董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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